Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5, nhóm công tác giám sát chống rửa tiền của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chi nhánh tỉnh Thiểm ty le keo uw88 đã đến Công ty TNHH Quản lý tài sản vàng Thiểm ty le keo uw88 Financial Holding (sau đây gọi là công ty vàng), một công ty con của tập đoàn, để tiến hành các chuyến thăm và khảo sát giám sát chống rửa tiền Bộ phận quản lý, kiểm soát rủi ro và tuân thủ của công ty và các nhân viên kinh doanh có liên quan đã tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, công ty vàng đã báo cáo đặc biệt về công tác phát triển kinh doanh và chống rửa tiền, giới thiệu chi tiết về mô hình kinh doanh và tình hình phát triển kinh doanh, tập trung vào việc thực hiện luật và quy định về chống rửa tiền, cải tiến hệ thống quản lý kiểm soát nội bộ, thực hiện thẩm định khách hàng, tăng cường giám sát giao dịch đáng ngờ, tổ chức đào tạo tuân thủ cho tất cả nhân viên, vv, đồng thời xây dựng một cách có hệ thống các biện pháp và thành tích công việc Sau khi nghe báo cáo, các thành viên tổ công tác đã rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kinh doanh liên quan đến công tác chống rửa tiền của công ty vàng Dựa trên đặc điểm kinh doanh của ngành vàng, họ đã tiến hành trao đổi chuyên sâu với công ty về việc xác định rủi ro và tiêu chuẩn thực hiện trong các tình huống kinh doanh chính, đồng thời đưa ra hướng dẫn về việc thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền

Chuyến thăm và khảo sát pháp lý này đã nâng cao hiểu biết của công ty về các chính sách quản lý chống rửa tiền trong tình hình mới, đồng thời làm rõ hơn các yêu cầu thực hiện nghĩa vụ của công ty cũng như các chỉ đạo phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong các liên kết kinh doanh quan trọng, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc cải tiến liên tục hệ thống kiểm soát nội bộ và cải thiện khả năng xác định rủi ro rửa tiền